Под финансовыми расследованиями как вида профессиональной деятельности следует понимать сбор, закрепление, всестороннее рассмотрение, изучение существенных, имеющих значение для дела обстоятельств совершенного нарушения, связанного с посягательством по незаконному или нецелевому формированию, распределению, перераспределению и использованию фондов денежных средств (финансовых ресурсов) субъектов экономических отношений. Общество СТРАТЕГИЯ имеет практический опыт выявления, предупреждения и пресечения незаконных финансовых схем, в том числе с использованием офшоров. 


Для проведения финансовых расследований лицу необходимо обладать определенными юридическими правами и полномочиями, реализовать которые возможно только в строгом соответствии с процедурными нормами. Финансовые расследования, проводятся как внутри компании, таки и вне ее, для выявления финансовых рисков или доказательств фактов мошеннической деятельности со стороны сотрудников компании. Выявление фактов финансовых махинаций позволяет руководству повысить эффективность финансовой деятельности компании. Для руководителей, инвесторов и акционеров существенное значение имеет прозрачность функционирования внутренних механизмов работы предприятия. Тем самым можно выявить не только дополнительные ресурсы, но и возможные риски. Финансовые расследования позволяют выявить внутренние финансовые риски, что всегда позитивно отражается на эффективности работы компании в целом. 


В настоящее время существует острая потребность частных организаций в услугах квлифицированных специалистов обеспечивающих сопровождение внутренних финансовых расследований. Внутрикорпоративное мошенничество приводит к серьезным финансовым потерям компании, которое может выражаться как в незначительных фактах хищения рядовыми сотрудниками, так и в построении глобальных финансовых махинаций менеджерами среднего и высшего звена, направленных на получение личной выгоды за счет экономической деятельности компании.  

 

 

Реализация всех продуктов (в том числе информационных) производиться в строгом соответствии с законодательством РФ и партнерскими соглашениями. Информация об услугах не является публичной офертой.

 

Напишите нам: info@strateggroup.ru

или позвоните:  + 7 992 003 22 31, + 7 343 207 17 13